La investigación sobre el ex secretario de Organización, Santos Cerdán, ha cobrado un nuevo impulso, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado que el Tribunal Supremo encargue a la Agencia Tributaria un análisis exhaustivo de su actividad financiera. Esta solicitud incluye la revisión de sus cuentas bancarias, bienes en el extranjero y cualquier movimiento financiero entre 2014 y 2024 que pudiera levantar sospechas sobre blanqueo de capitales.

En un oficio reciente, los agentes explican que, al haber perdido su aforamiento, Cerdán ha quedado expuesto a un escrutinio más detallado. La UCO ha pedido al magistrado que emita órdenes a entidades bancarias como BBVA, Caixabank y Caja Rural de Navarra para que proporcionen información sobre cinco cuentas vinculadas a Cerdán, excluyendo aquellas que estén asociadas al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias.

El informe que solicitan debe abarcar el periodo de 2014 a 2024 y debe incluir datos sobre propiedades de Cerdán, relaciones empresariales, inversiones, así como facturas tanto emitidas como recibidas. La UCO requiere también un análisis de los ingresos por arrendamientos, operaciones dentro de la UE y todos los registros fiscales pertinentes, incluyendo el IRPF, IVA y otros impuestos.

En relación con las entidades bancarias, se ha solicitado información sobre los productos financieros que posea Cerdán, el estado de estas inversiones y los titulares de las cuentas, además de cualquier documentación pertinente sobre cajas de seguridad que haya alquilado.

Además, los agentes exigen todas las alertas sobre posibles blanqueos de capital que se hayan comunicado al SEPBLAC, así como los estudios que respaldan dichas comunicaciones. También han solicitado información sobre movimientos de más de 300 euros en las cuentas bajo investigación.

La vinculación de Cerdán con este caso emergió el pasado 12 de junio, cuando se presentó un informe de la UCO que revela su posible implicación en una red de cobro ilegal de comisiones vinculadas a obras públicas. Según los investigadores, su papel ha oscilado, primero disminuyendo al encargarse de “gestionar pagos” a figuras relevantes como el exministro José Luis Ábalos, habiendo recibido supuestas mordidas que ascenderían a 620.000 euros.

Recientemente se ha informado que la UCO encontró, durante un registro en la vivienda de Joseba Antxón Alonso Egurrola, un documento que indica que Cerdán poseía el 45% de Servinabar, una empresa clave en el entramado de corrupción relacionado con obras públicas. Se revela que esta empresa obtuvo contratos del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.

En el transcurso de un registro realizado la semana pasada en varias propiedades, se encontró una escritura privada de compraventa de acciones entre Cerdán y Alonso Egurrola, fechada el 1 de junio de 2016, lo que sugiere que las irregularidades pudieron haber comenzado un año antes, según las indagaciones. Mediante este documento, Alonso Egurrola transfirió a Cerdán 1.350 participaciones sociales de la sociedad, representando así un 45% de la misma.