En un importante operativo llevado a cabo por la Guardia Civil, se ha logrado desmantelar una organización delictiva dedicada a la estafa, específicamente mediante la técnica conocida como 'fraude del CEO'. Este grupo logró engañar a una empresa en Navarra, consiguiendo una transferencia fraudulenta de 8.100 euros.

El método utilizado por los estafadores se basó en la ingeniería social, donde se hacían pasar por un alto cargo del ámbito religioso. La táctica consistía en establecer contacto telefónico con empleados de la empresa, creando un sentido de urgencia que impulsara a la víctima a proceder con la transferencia sin cuestionar la legitimidad de la solicitud. Previamente, los delincuentes habían investigado a fondo la operativa de la empresa para hacer la comunicación más creíble.

La situación salió a la luz tras la denuncia presentada en la oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Estella. La víctima informó que recibió una llamada desde un número oculto, en la que se le solicitaba realizar con urgencia una transferencia para el pago de unos servicios editoriales. Tras varios intentos frustrados en un primer banco, el dinero fue finalmente enviado a una cuenta en el extranjero. La solicitud de una segunda transferencia ocasionó sospechas en la víctima, quien rápidamente se percató de que había sido objeto de una estafa.

La investigación subsiguiente permitió identificar a los presuntos culpables y localizar varias direcciones en la provincia de Toledo vinculadas con el delito, además de rastrear conexiones en distintas partes de España y en Bélgica. Con la autorización pertinente, se realizó un registro en una de las propiedades en Toledo, donde se encontraron varios dispositivos, documentación bancaria y tarjetas SIM que ahora están siendo analizados.

En el transcurso de las indagaciones, las autoridades también dieron con otras dos personas en diferentes localidades de Toledo, así como un individuo en Cuenca y otros dos más que residían en Bélgica, lo que evidenció la amplia red delictiva que operaba a nivel internacional.

Como resultado de esta operación, se logró la detención de cuatro individuos: dos mujeres, de 26 y 22 años, ambas colombianas, y dos hombres, de 23 y 24 años, de nacionalidades brasileña y venezolana, respectivamente. Además, se inició una investigación contra otras tres personas, incluyendo dos mujeres brasileñas y un hombre dominicano, que fueron llevados ante el juez en Illescas, Toledo, donde se les impuso la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

En el curso de la operación, las autoridades confiscaron 1.159 euros bloqueados en una cuenta, efectivo, documentos bancarios, tarjetas SIM, un DNI español y un NIE portugués falsificados, y una pistola detonadora. Todos los objetos quedaron a disposición de la justicia. Los detenidos enfrentarán cargos por estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documentos públicos y pertenencia a organización criminal.

Este exitoso operativo fue llevado a cabo por el equipo EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de Navarra y el Equipo @ de Navarra, contando con el apoyo de otros cuerpos de seguridad, lo que resalta la importancia del trabajo coordinado en la lucha contra la delincuencia organizada.