Un empleado de Navarra roba más de 36.000 euros mediante devoluciones fraudulentas
Un empleado en Navarra sustrajo más de 36.000 euros mediante devoluciones fraudulentas en dos centros comerciales, evidenciando vulnerabilidades en controles internos.
La Guardia Civil ha investigado a un trabajador de un establecimiento comercial en Navarra por un delito de estafa continuada. El empleado, valiéndose de su posición y acceso a los sistemas internos, desvió fondos hacia sus cuentas personales. La suma defraudada supera los 36.500 euros.
El caso se detectó tras una denuncia de la gerente de la tienda, quien alertó de irregularidades en devoluciones. La investigación reveló que la estafa comenzó en 2021, aprovechando el acceso al sistema para realizar operaciones fraudulentas.
Durante casi tres años, el empleado ejecutó cerca de 270 devoluciones fraudulentas en un mismo establecimiento, logrando sustraer más de 18.600 euros sin ser detectado inicialmente. Posteriormente, en otra sede de la misma empresa, realizó hasta 205 operaciones en 20 meses, obteniendo otros 17.940 euros.
Este modus operandi permitió que las operaciones ilícitas pasaran desapercibidas en la contabilidad diaria, afectando a dos centros diferentes y causando un perjuicio económico relevante a la compañía afectada.
El caso evidencia vulnerabilidades en los controles internos de la empresa y la necesidad de reforzar los sistemas de seguridad para prevenir fraudes internos. La investigación continúa en proceso judicial, con las diligencias remitidas a la autoridad competente en Pamplona.
Este incidente refleja la importancia de la vigilancia y auditorías periódicas en los sistemas de gestión empresarial, especialmente en entornos donde la confianza en los empleados puede ser un riesgo. La tendencia hacia la digitalización requiere también una actualización constante de los mecanismos de control.