En una reciente operación, la Guardia Civil de Navarra ha investigado a ocho personas por su presunta implicación en un caso de estafa y blanqueo de capitales. Según la denuncia recibida a finales de 2022, una empresa había realizado un pago de casi 30.000 euros a otra compañía que nunca recibió el dinero.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, en la denominada 'Operación Ingenier', se hizo cargo de la investigación. Los agentes confirmaron que los ciberdelincuentes habían accedido ilegalmente al sistema de correo electrónico de la empresa estafada y habían modificado la cuenta de destino del dinero.

Estos presuntos estafadores utilizaban una táctica conocida como 'man in the middle' para repartirse el dinero, ya sea mediante transferencias entre ellos o retiradas en cajeros automáticos. Todo esto se hacía de forma rápida para evitar el bloqueo de las cuentas fraudulentas, según explicó la Guardia Civil.

Después de analizar la complejidad de la operación, que implicaba a diferentes entidades bancarias nacionales e internacionales, así como la extracción de efectivo en numerosos cajeros automáticos distribuidos por toda España, los agentes lograron localizar una cuenta común y dar con el líder de la organización, lo que permitió identificar al resto de cómplices.

Como resultado de estas investigaciones, recientemente se han investigado y puesto a disposición judicial cinco personas en Zaragoza, una en Bilbao y otra en Barcelona por los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Sin embargo, una octava persona involucrada en la estafa, una mujer de 25 años, se encuentra en paradero desconocido y se ha emitido una orden de búsqueda y detención en su contra.