Desmantelada en Navarra una red de falsificación y fraude en el sector metalúrgico.
PAMPLONA, 24 de marzo.
Tras una exhaustiva investigación realizada por la Guardia Civil de Navarra, que se extendió por un periodo de casi dos años, se ha desmantelado una significativa red dedicada a la falsificación de documentos y al fraude laboral en el sector metalúrgico.
Las autoridades han señalado que esta organización criminal estaba involucrada en la simulación de operaciones de compraventa de metales y en la utilización ilícita de identidades ajenas, con el objetivo de encubrir el origen verdadero de las transacciones comerciales.
La investigación se originó tras la identificación de varios robos de cobre en instalaciones eléctricas y cables telefónicos en la comarca de Tierra Estella. Ante estos incidentes, se dispuso aumentar las inspecciones en los centros de reciclaje locales, lo que llevó a un examen exhaustivo de un centro de tratamiento de chatarra en la Merindad de Estella.
Durante las inspecciones, se halló un considerable volumen de material metálico procedente de diversas empresas del sector. Los registros realizados en el centro evidenciaron un "patrón anómalo" en las operaciones, observándose que muchos albaranes reportaban ventas a diferentes individuos por cuotas inferiores a 1.000 euros, que, al sumarse, no superaban los 3.000 euros por cada vendedor.
Dicha metodología llamó la atención de los investigadores, sugiriendo un posible fraccionamiento intencionado de las operaciones para evadir controles fiscales y administrativos. Las indagaciones posteriores confirmaron que muchos de los supuestos vendedores no tenían noción alguna de las transacciones atribuidas a sus nombres.
Entre estos figuran tanto ex-empleados de las compañías bajo investigación como también clientes y proveedores, así como personas ajenas al negocio.
La indagación, que abarca desde 2020 hasta 2024, reveló que varias empresas del sector metalúrgico habrían utilizado las identidades de terceros para llevar a cabo ventas ficticias de materiales reciclables.
El análisis de documentos contables y archivos digitales permitió a los investigadores desentrañar el método empleado. Las empresas utilizaban datos personales de trabajadores, familiares, clientes e incluso desconocidos para aparecer como vendedores en los documentos de entrega de chatarra, esquivando así la identificación de los verdaderos operantes y fragmentando las operaciones para complicar el control administrativo y fiscal.
Además, se encontraron indicios de irregularidades laborales. A través del análisis de nóminas y documentos internos, los agentes descubrieron que se habían encubierto horas extra bajo conceptos de retribuciones engañosas como dietas, lo que impactaba negativamente en los derechos laborales de los trabajadores y en sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Durante la fase final del operativo, se realizaron entradas y registros en varias empresas y en el centro de reciclaje cuya actividad propició la investigación. Como resultado, se incautaron numerosos documentos y equipos informáticos, que fueron sometidos a un análisis detallado por parte de los investigadores.
En total, se revisaron más de 83.000 archivos digitales, cercanos a 10.000 documentos escaneados, aproximadamente 800 albaranes y unos 2.000 tickets de pesaje, lo que permitió reconstruir la actividad económica en cuestión y establecer lazos entre empresas, personas y operaciones.
De la operación surgieron investigaciones sobre 17 individuos y siete entidades jurídicas, habiéndose identificado a 155 potenciales afectados, con un cálculo aproximado del valor de las operaciones investigadas que ronda el millón de euros.
Las actuaciones llevaron al esclarecimiento de 32 delitos, que incluyen usurpación de identidad, falsificación de documentos, corrupción privada, administración desleal, violaciones de derechos laborales, revelación de secretos y fraude a la Seguridad Social.
El caso está siendo instruido por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella, Plaza nº2.