• miércoles 28 de septiembre del 2022
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Desarticulado un conjunto criminal en todo el mundo experto en estafas románticas con detenidos en Benidorm y Pamplona

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VALÈNCIA, 28 Jul.

La Policía Nacional, con la colaboración de Europol y también Interpol, ha desarticulado un conjunto criminal experto en la comisión de estafas románticas que operaba en todo el país y también en todo el mundo, realizando opinar a sus víctimas que sostenían una relación sentimental a distancia y exigiéndoles transferencias económicas para subvencionar costos que posibilitarían el acercamiento entre los dos.

En España, los agentes han detenido a 2 hombres en Benidorm (Alicante) y Pamplona (Navarra). El estafa detectado sube a mucho más de 20.000 euros y las víctimas se alargan a múltiples países de europa, comunica Jefatura.

La investigación se inició en el mes de septiembre de 2021 en el momento en que, merced a la cooperación policial en todo el mundo, se recibió una demanda remitida por Interpol-Dublín donde una mujer narraba que había sido víctima de una modalidad de estafa famosa como romance 'scam'. Un irreconocible le contactó a través de un perfil falso por medio de una comunidad y también empezaron una supuesta relación sentimental.

Abusando de la seguridad que había entre ellos, el hombre le solicitó dinero en varias oportunidades, tras lo que ella llegó a sentirse acosada por la inmediatez que le requería. Dos de las transacciones efectuadas por la víctima tenían como destino una cuenta corriente de españa.

Fruto del análisis de esta cuenta, los policías consiguieron información de las direcciones IP de conexión de los movimientos fraudulentos, ubicados geográficamente tanto en España como en Italia. La titularidad de la cuenta se encontraba a nombre de un ciudadano de origen nigeriano con residencia en Barcelona.

Además, muchas de las transacciones bancarias que aparecían reflejadas las difundieron ciudadanas españolas por importes altos, lo que resultaba sospechoso. Los estafadores les hacían opinar que sostenían una relación sentimental y les solicitaban dinero con cualquier explicación para posibilitar su acercamiento, con costos como viajes falsos o tratamientos médicos.

Las pesquisas se centraron en otras potenciales víctimas españolas que con exactamente el mismo modus operandi. Se acreditó la presencia de transacciones a esta y otras cuentas corrientes españolas abiertas por los integrantes de la organización, aparte de advertir envíos de dinero por medio de una famosa compañía de envío en todo el mundo.

Tras investigar las novedosas cuentas localizadas, los estudiosos confirmaron que las IP de conexión de los movimientos únicamente estaban geolozalizadas en España y pertenecían a ciudadanos nigerianos con domicilios en Alicante y Pamplona.

La investigación descubrió que los integrantes de la organización asentados en España estaban establecidos en ciudades como Barcelona, Alicante, Vitoria y Pamplona, más allá de que el entramado se extendía a otros países de europa como Irlanda. El estafa detectado, con víctimas de múltiples países de europa, sube a mucho más de 20.000 euros.

En general, las víctimas de este género de estafa son personas de avanzada edad que están solas en sus viviendas, sin ocupación laboral y con escasa vida popular. Muchas se niegan a denunciar por el hecho de que no lo ven como un delito, al continuar engañadas suponiendo en la presunta relación sentimental, o se abochornan de lo ocurrido.

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